项目管理办法
本文档的目的是为公司各个项目的项目管理工作提供指导，帮助项目组其他成员了解项目管理的要素，明确项目管理活动中的角色职责、协作流程、作业表单格式要求。本文档将规定项目管理中各角色的职责和权利，在进行协作时所需要遵循的流程，以及书写各种文档所要求的规范。同时，还对项目管理活动中的奖惩进行了规范。
第一部分 项目管理的组织机构
一、项目组织机构概述
本公司的软件项目开发模型以MSF框架为基础，在此之上进行扩展。每个项目包括以下七类角色：项目经理、产品经理、程序经理、开发经理、测试经理、用户教育经理、实施经理。项目经理在项目开始时由项目管理小组任命，产品经理由需求分析组长兼任，程序经理和开发经理由开发组长兼任，测试经理由测试组长兼任，用户教育经理和实施经理由实施组长兼任。MSF各角色的职责参照微软相关文档，此处不再详述。
二、组织机构图
第二部分 项目管理中各角色的职责与权利
一、项目经理的责任与权利
1、岗位目标
保证项目成功。
2、工作职责
1、项目成败的第一责任人
2、项目规划的制定与跟踪
3、编写项目状态报告
4、项目问题的协调处理
5、项目与客户的沟通
3、岗位权利
1、项目奖金的组间分配权，组内分配建议权
2、项目管理费用使用权
3、专业组长月绩效考核建议权
二、专业组长的责任与权利
1、岗位目标
保证项目中的专业技术工作按期、保质完成。
2、工作职责
1、协助项目经理完成项目规划。
2、各项目阶段计划的制定与跟踪
3、各项目的专业技术评审。
4、重点项目的专业技术具体工作
5、组内成员专业技能的提升
6、协助项目经理报告项目阶段状态
3、岗位权利
1、月绩效考核
2、日常加班审批
3、项目奖金分配
4、组内人事安排
5、人文关怀（200元/月）
6、提薪推荐
7、组内成员职业规划的参与权
8、项目经理月绩效考核建议权
三、项目管理小组的责任与权利
1、岗位目标
保证公司所有项目在当前资源下有序且最优完成。
2、工作职责
1、项目业务启动。
2、项目组无法处理问题的协调处理。
3、项目费用的预算与核算。
4、项目结项
5、项目优先级确定。
6、组织项目例会
7、检查项目状态
3、岗位权利
1、项目规划审批
2、项目费用审批
3、项目出差审批
4、项目节假日加班审批
5、项目管理活动的奖励与处罚
6、项目奖金的审批
第三部分 项目管理流程
一、项目管理日常活动协作流程
二、项目管理小组协作流程
三、项目决策流程
四、项目工作流程
1、软件开发流程
2、需求变更处理流程
3、软件问题处理流程
第四部分 项目共管规则
本公司的项目管理由项目管理小组负责，项目管理小组成员由软件业务部经理和开发部经理组成，共同对项目进行管理。项目管理小组任何一个成员在本办法内做出的决定视为项目管理小组的共同决定。所有项目管理人员必须执行。
一、必须由项目管理小组成员共同决定的事项
1、制定业务启动表
2、确定项目优先级
3、审批项目规划
4、项目奖惩
二、项目管理小组成员任何一人即可作出决定的事项
1、项目加班安排
2、检查项目状态
3、项目出差审批
4、组织项目例会
三、项目管理小组成员各自在本部门决定的事项
1、由本部门项目成员发生的项目费用审批
2、本部门项目成员请假审批
第五部分 项目管理奖励与处罚
一、项目管理奖励
1、项目管理活动完全符合公司项目管理办法，奖励项目经理当月绩效5分。
2、项目受到客户书面表扬，奖励项目经理当月绩效10分。
3、年度进行最佳团队评选，获奖团队公费出玩一次。
4、每季度评选最佳团队领导人一名，获500元奖品一份。人员为项目经理及专业组长。
二、项目管理处罚
1、不编写项目规划，扣除当月绩效20分；不及时更新项目规划，扣除当月绩效10分。更新周期为1个工作日，跟踪周期为1周。
2、项目受控文档不及时进入受控库，每项扣除当月绩效2分；
3、不及时汇报项目状态，每次扣除当月绩效5分；
4、项目出差及返回不经过批准，每次扣除当月绩效20分；
5、不及时处理项目问题，每次扣除当月绩效5分；
6、项目关键环节未经过评审，每次扣除当月月绩效5分；关键文档未经过批准，每项扣除当月绩效2分。
7、在所有涉及需求变更的交互工作中，工作响应时间为1个工作日。在所有涉及到软件问题的交互中，特急问题响应时间为2小时，紧急问题的响应时间为4小时，普通问题的响应时间为1个自然日。
8、不编写项目阶段计划，扣除当月绩效10分；不及时更新计划，扣除当月绩效5分。更新周期为1个工作日，跟踪周期为1周。
第六部分 项目管理作业表单
说明：所有作业表单在此办法中仅提供格式要求，项目组可在需要时另行按格式制作单独的表单使用。
1、项目业务启动表
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西安赛思通公司业务启动表 |
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申请部门: |
申请日期： |
编号：PRJ－T01－XXX |
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项目基本信息 |
申请部门填写项目启动信息 |
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项目名称 |
项目简称 |
项目编号 |
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客户名称 |
（预计/合同）签订日期 |
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合同名称 |
合同编号 |
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市场项目负责人 |
商务负责人 |
售前技术支持负责人 |
（预计/合同）金额 |
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项目类型 |
■软件开发项目 □软件实施项目 □工控实施项目 □研发项目 |
启动日期 |
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启动原因 |
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项目人员安排 |
角色 |
责任部门 |
负责人员 |
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项目经理 |
软件业务部 |
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产品经理 |
软件业务部 |
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程序经理 |
开发部 |
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开发经理 |
开发部 |
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测试经理 |
开发部 |
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用户教育经理 |
软件业务部 |
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实施经理 |
软件业务部 |
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项目周期安排 |
阶段 |
工作周期 |
预期交付物 |
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规划阶段 |
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需求阶段 |
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开发阶段 |
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实施阶段 |
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维护阶段 |
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费用 |
1、费用预算：______________万元。(详见费用预算) |
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业务部门会签 |
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变更控制委员会成员 |
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总经理审批 |
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备注 |
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财务部: |
综管部: |
经办人： |
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说明： 附表：项目预算表
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2、技术评审表
技术评审表
编号：PRJ－T02－XXX
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项目名称 |
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评审主题 |
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申请人 |
申请时间 |
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评审组织部门 |
接收时间 |
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评审会主席 |
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评审会 成员 |
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会议召开的 时间地点 |
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评审要点： |
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评审结论 |
□ 通过 □ 修改后通过 □ 不通过，需复审 |
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跟踪验证 |
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备注 |
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附表：个人评审表。
个人评审表
(PRJ-T03-A01)
编号：PRJ－T02－AXX
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评审人： |
日期 |
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评审意见 |
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评审结论 |
□ 通过 □ 修改后通过 □ 不通过，需复审 |
3、技术变更通知单
技术变更通知单
编 号：PRJ－T03－XXX 日 期：
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类 别 |
□ 需求分析 □ 逻辑设计 □ 物理设计 □ 架构设计 □ 测试设计□其它： |
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发布部门 |
涉及部门 |
项目名称 |
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项目编号 |
发 布 人 |
审 核 人 |
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批 准 人 |
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接 收 人 |
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变更内容 |
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附 件 |
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备 注 |
4、项目计划变更通知单
项目计划变更通知单
编 号：PRJ－T05－XXX 日 期：
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类 别 |
□ 项目规划 □ 需求分析计划 □ 软件开发计划 □ 测试计划 □ 实施计划 □其它计划： |
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发布部门 |
涉及部门 |
项目名称 |
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项目编号 |
发 布 人 |
批 准 人 |
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接 收 人 |
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变更内容 |
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备 注 |
5、项目会议纪要
XXX项目会议纪要
编号：PRJ－T05－XXX
时间：XXXX年XX月XX日 X午XX：XX
地点：XXX会议室
会议主题：XXXXXXX
会议主持：XXX
参加人员：
主要内容：
一、
二、
项目名称
XXXX年XX月XX日
6、软件确认表
软件确认表
编号：PRJ－T06－XXX
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系统名称： |
确认人： |
日期： |
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需求编号 |
需求名称 |
说明 |
软件是否满足需求 |
确认人签字： 日期：
7、软件问题反馈表
软件问题反馈表
编号：PRJ－T07－XXX 项目名称： 填写人：
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问题编号 |
问题分类 |
系统名称 |
单元名称 |
问题发生位置路径 |
严重级别 |
问题详细描述 |
提交人（问题提出人所在岗位） |
问题提交时间 |
期望问题解决时间 |
解决意见 |
解决单位 |
解决办法 |
解决时间 |
关闭时间 |
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用户描述问题现象 |
实施问题描述 |
登陆用户帐号 |
界面条件 |
问题截图编号 |
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附件：问题截图
填表说明：
l 项目名称： ** 系统
l 问题分类：软件BUG、业务BUG
l 填写人： 填表人。
l 问题编号：例如：2007年4月1日第5个问题： 20070401005
l 单元名称： 为进入程序模块的菜单名。
l 严重级别： 特急、 紧急、 普通。
l 问题描述：同时要简单清晰表述问题能够再现的条件。无法说明再现条件的，应注明。
l 问题提交时间： 注明问题登记日期。格式为YYYY-MM-DD
l 提交人： 注明问题发现者。
l 解决意见： 解决、不解决、下版解决
l 解决办法： 给出问题处理意见。
l 解决时间：格式为YYYY-MM-DD
l 关闭时间：必填项。
8、项目结项表
项目结项表
编号：PRJ－T08－XXX
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项目名称 |
项目编号 |
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启动日期 |
项目经理 |
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结项日期 |
申请人 |
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填表日期 |
填 表 人 |
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合同金额 |
合 同 号 |
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申请部门 |
商务负责人 |
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客户名称 |
售前技术负责人 |
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项目实际参与人员及角色 |
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项目成本情况 （元） |
预算 |
结算 |
备注： |
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人员工资 |
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项目奖金 |
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差 旅 费 |
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资 料 费 |
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通 讯 费 |
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其 它 |
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合 计 |
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项目实际周期 |
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财务部意见 |
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软件业务部意见 |
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开发部意见 |
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市场部意见 |
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审 批 |
总经理 |
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备注 |
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注：本表一式四份，分别交综合管理部、财务部、软件业务部、开发部保存。
第七部分 项目管理附件
1、质量保证管理办法
2、配置管理规范
3、项目核算管理办法
4、项目规划进度模板（PROJECT格式）
5、软件开发计划模板（PROJECT格式）
6、软件开发项目状态报告